2025年10月17日，公司召開(kāi)董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)巨亞?wèn)|召集并主持，董事楊新光，外部董事陳軍強(qiáng)、劉金、焦健、邵崗，職工董事左俊參加會(huì)議。董事會(huì)秘書(shū)景顯德及董事會(huì)辦公室相關(guān)人員列席會(huì)議。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于經(jīng)理層成員2025年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》《關(guān)于發(fā)布實(shí)施<董事會(huì)秘書(shū)工作規(guī)則>的議案》《公司“十五五”規(guī)劃編制工作方案》三項(xiàng)議案。同時(shí)會(huì)議聽(tīng)取了《公司“十四五”規(guī)劃總結(jié)評(píng)估報(bào)告》《董事會(huì)2025年上半年決議執(zhí)行情況的報(bào)告》《董事會(huì)2025年上半年授權(quán)事項(xiàng)行權(quán)情況的報(bào)告》。議題聚焦經(jīng)理層業(yè)績(jī)目標(biāo)管理、董事會(huì)治理體系建設(shè)和中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃編制。在審議過(guò)程中，各位董事圍繞議案內(nèi)容進(jìn)行了充分討論與交流，切實(shí)履行決策職責(zé)，確保各項(xiàng)決議科學(xué)、合規(guī)、可執(zhí)行。

本次會(huì)議務(wù)實(shí)高效，進(jìn)一步明確了以經(jīng)理層業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的管理機(jī)制，完善了董事會(huì)制度體系，為“十五五”規(guī)劃編制奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，對(duì)優(yōu)化董事會(huì)治理效能、強(qiáng)化股東權(quán)益保障、推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。